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Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de crédito
Dossier formación 2006
Dirigido a todo el personal de la Entidad, incluido el de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Autodiagnóstico cumplimiento
Cuestionario el cual, mediante el método de pregunta / respuesta, le proporciona la información sobre las debilidades en los procedimientos y órganos de control interno y comunicación de su organización respecto a la legislación vigente.
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Modelo Normativa interna Entidades de crédito
Modelo de Normativa interna corporativa de prevención de blanqueo de capitales.
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Modelo Normativa interna Banca Privada
Modelo de Normativa interna de prevención de blanqueo de capitales específica para el área de Banca Privada.
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Modelo Política Admisión clientes
Modelo de normativa del procedimiento de admisión de clientes.
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Comunicación Políticas Prevención Blanqueo en Internet
Plan de Comunicación externo de las políticas de prevención de su entidad a través de su espacio web en internet.
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Resumen Prensa Quincenal
Documento con el resumen de todas las noticias relacionadas con el delito de prevención de blanqueo de capitales y su prevención en el ámbito nacional e internacional, por quincenas.
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Formulario de conocimiento del cliente
Conocido en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales como KYC (Know Your Costumer) o CAC (Conozca a su cliente)
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Traducción documentos clave
Servicio de traducción de Documentos clave necesarios para el desarrollo de su actividad de prevención.
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Consulta por email
Servicio de consultas de nuestros clientes sobre cualquier aspecto relacionado con el ámbito de prevención de blanqueo de capitales.
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