 |
Ley 19/1993, de 28 de Diciembre de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. |
|
Reglamento de la ley 19/1993 de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del Blanqueo de capitales (RD 925/1995, de 9 de Junio). |
|
Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. |
|
Real Decreto 1080/91 de 5 de julio el cual fija los estados con consideración de Paraísos fiscales. |
|
Real Decreto 116/2003, de 31 de enero, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. |
|
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. |
|
Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales. |
|
|
Directiva comunitaria 2001/97/CEE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. |
|
US Patriot Act. |
|
principal
atrás
