Tras la publicación de la Ley 19/2003 sobre el Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales, la cual modifica la Ley 19/1993 así como la Ley de Prevención y bloqueo del terrorismo, se amplia el número de obligaciones a un número importante de agentes económicos que son sujetos obligados de las mencionadas leyes.
Con la nueva regulación, el blanqueo de capitales se entiende como la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de la comisión de alguna actividad delictiva castigada con una pena de prisión superior a 3 años.
Las obligaciones de los sujetos obligados en términos generales se refieren a:
Establecimiento de políticas y procedimientos de prevención de actividades de blanqueo de capitales.
Determinación de un representante en materia de prevención ante las autoridades.
Realización de formación interna a empleados.
Revisión externa y anual de los órganos y procedimientos internos de prevención.
Ante esta situación, AML España ofrece sus servicios de asesoramiento ofreciéndole un conjunto de servicios los cuales ayudarán a su empresa a cumplir de forma efectiva con los requerimientos de la legislación vigente.
El abanico de productos que AML España ofrece varía en función de la tipología de empresa:
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de crédito
Entidades Aseguradoras
Sociedades y Agencias de Valores
Casinos de juego
Agencias inmobiliarias
Anticuarios
Galerías de arte
Joyerías
Notarios
A continuación mostramos nuestro inventario productos:
Dossier de Formación 2003
Autodiagnóstico cumplimiento
Normativa interna Entidades de crédito
Normativa interna Entidades de crédito Banca Privada
Normativa interna Entidades aseguradoras
Normativa interna Sociedades y Agencias de valores
Resumen de prensa quincenal durante 1 año
Traducción documentos clave
Consultas por email
Estructura prevención (normativa interna, material formación y guía resumen) + soporte telefónico durante 1 año para casinos de juego, agencias inmobiliarias, anticuarios, galerías de arte , joyerías y notarios.
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Las obligaciones de los sujetos obligados en términos generales se refieren a:
